Целевой инструктаж в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Форма обучения: очное, электронное
Нормативный срок обучения: 8 часов
Периодичность обучения: не реже 1 раза в 3 года
Получаемые документы об окончании: свидетельство
Обучение регулируется Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Коротко — ПОД/ФТ.
Все субъекты 115-ФЗ (от банков до обслуживающих бухгалтерий, от ювелиров до агентств недвижимости в своей организации) должны выстроить систему по внутреннему контролю. Это комплекс мероприятий, который включает в себя ряд обязанностей по ПОД/ФТ. В их числе — подготовка кадров.
Кому необходимо пройти обучение
В первую очередь работнику, который будет специальным должностным лицом, а также его заместителю на время отсуствтия основного работника. Специальное должное лицо (его заместитель) должно быть назначено приказом руководителя и иметь:
- высшее экономическое или юридическое образование или опыт работы от двух лет, связанный с исполнением обязанностей в сфере ПОД/ФТ
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или против государственной власти
штраф от 10 000 до 100 000 рублей и приостановка деятельности организации (ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ).